25/01/2024 09:45В Волжском райсуде Саратова 24 января продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя "Экономбанка" Матвея Суслова, бывших членов менеджмента банка и других фигурантов. Всего на скамье подсудимых находятся 14 человек.
Напомним, их обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.
На процессе председательствует судья Виктор Кучко. Сторону гособвинения представляют старший прокурор первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Андрей Сухоручкин и старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников.
На заседании продолжилось рассмотрение видеодоказательств - записей с камер видеонаблюдения в кабинете директора в офисе "Экономбанка" на улице Шевченко, 28 от 2017 года, полученных в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Так, обсуждению подверглись нюансы банкротства некоторых подконтрольных прежнему руководству "Экономбанка" фирм. Подробнее о взаимосвязи при банкротстве аффилированных организаций можно прочитать здесь.
"Факторинг включается в "финанс" по всем вещам. Вы же объединили четыре в одну? "Белый сокол", "Маслосырбазу". Маркелов (один из подсудимых Максим Маркелов – "ОМ") был вчера, уже отдали", - отмечается на записи.
По мнению представителя потерпевшего, в этом эпизоде обсуждение ведут Антон Пустыгин и Денис Ульянов. Пустыгин предоставляет Ульянову документы, согласно которым "Экономфакторинг" включается в банкротство "Экономфинанса". Также в процедуре банкротства, вероятно, участвуют кредитные договоры Алексея Костина и Максима Маркелова. Ранее сообщалось, что им, по версии следствия, выдали два кредита в общей сумме около 140 млн рублей. Деньги в итоге в "Экономбанк" не вернулись.
Кроме того, на одном из эпизодов видео воспроизводится диалог директора "Экономфакторинга" Дениса Ульянова с бухгалтером фирмы. Они, предположительно, обсуждают вексельные схемы по созданию кредиторской задолженности организаций.
В окончание заседания участникам процесса продемонстрировали видео от февраля 2017 года, где Андрей Бабич, на тот момент член правления АО "Экономбанк", разъяснял некоторым фигурантам дела нормы уголовного права по срокам давности преступлений, разделяя на тяжкие и особо тяжкие.
"У нас есть особо тяжкие?" – спрашивает Матвей Суслов. Получив отрицательный ответ, он спрашивает про тяжкие.
"Тяжкие есть - группой лиц по предварительному сговору", - ответил Бабич.
Напомним, на прошлом заседании были представлены записи с камер, где некоторые фигуранты дела обсуждают банкротство подконтрольных фирм.
Ранее "ОМ" сообщал, что подсудимых обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Матвей Суслов, являясь на тот момент руководителем правления банка, в апреле 2014 года якобы создал преступное сообщество, в деятельность которого вовлек коллег, знакомых и руководителей ряда подконтрольных организаций. Они якобы оформляли кредиты, заведомо зная, что те невозвратные и необеспеченные, а также заключали другие сделки для хищения денег. Общая сумма ущерба банку – более 1 млрд рублей.
Чтобы скрыть преступную деятельность и не возвращать выданные банком кредиты, злоумышленники вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству. В дальнейшем для придания средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения обвиняемые заключили ряд гражданско-правовых сделок, считает следствие.
На прошедших заседаниях было заявлено, что в руководстве аффилированных фирм нашли родственников Матвея Суслова и Дениса Кононова. Ранее на суде рассказали о выдаче кредитов Колобку и другим сказочным персонажам, о схеме по выдаче кредитов аффилированным фирмам и о том, что в предполагаемом преступном сообществе Суслова все роли были чётко распределены.
Подробнее о "пропавших миллиардах" "Экономбанка" можно прочитать здесь.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги: Экономбанк
