16 Июля 2024, Вторник, 7:34 ВКонтакте Twitter

Дело "Экономбанка": свидетель заявила о роли Кононова в выдаче кредитов Колобку и вражде между филиалами

Дело 30/06/2023 13:50

В Волжском райсуде 30 июня продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя "Экономбанка" Матвея Суслова, бывших членов менеджмента банка и других фигурантов - всего на скамье подсудимых находятся 14 человек.

Напомним, их обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.

На процессе председательствует судья Никита Вдовин. Сторону гособвинения представляет старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников.

На заседании выступила свидетелем начальник операционного управления "Экономбанка". Она рассказала о заключении кредитных договоров с физическими лицами в 2015 году и так называемых документах на Колобка.

Напомним, на одном из прошлых заседаний представитель потерпевшей стороны рассказал, что в автоматической банковской системе нашли расходные кассовые ордера с записями на имя Колобок Ниф Нифович, Колобок Нуф Нуфович, Колобок Колобок Колобокович. Тогда он предположил, что у руководства была необходимость выдать кредиты, но в определенный момент ещё не знали, на чье имя, а потом уже поставили фамилии реальных людей.

Свидетельница рассказала, что указание на оформление ордеров в московском филиале банка ей поступило от ее непосредственного куратора, на тот момент первого заместителя председателя правления "Экономбанка" Дениса Кононова.

"На момент оформления фамилии были неизвестны, поэтому я открыла три текущих счета, куда поступят кредиты. Я использовала тестовые фамилии, на которых мы проводили тестирование: фамилия Колобок, имя и отчество связаны с тремя поросятами", - отметила она и подчеркнула, что тайна этих операций обуславливалась плохими отношениями с московским филиалом "Экономбанка".

По ее словам, уже по истечении трех рабочих дней документы с реальными именами заемщиков были отправлены в налоговую, при этом ей пришлось практически у границы этого срока идти к Денису Кононову и спрашивать, какие фамилии в действительности указывать в ордерах.

Она отметила, что понимала, что таким образом нарушает положения банка. Однако докладывая руководству, в ответ она слышала: "Это нужно оформить". Ослушаться сотрудница тоже не могла. "Если я не выполняю указания непосредственного руководителя – я не работаю. Мой непосредственный начальник, с которым я больше 20 лет проработала, Татьяна Подлеснова вылетела из банка как раз из-за ситуации с неподчинением руководству", - сообщила она.

Также свидетельница рассказала о недостаче в московском филиале "Экономбанка", которая почему-то документально зафиксирована не была.

"Факт недостачи в московском филиале зафиксирован не был, но недостача была. Центральный банк извещен об этом не был", - отметила сотрудница банка.

Напомним, по версии следствия, 46-летний мужчина, являясь руководителем правления банка, в апреле 2014 года создал преступное сообщество, в деятельность которого вовлек коллег, знакомых и руководителей ряда подконтрольных организаций. Они якобы оформляли кредиты, заведомо зная, что те невозвратные и необеспеченные, а также заключали другие сделки для хищения денег. Общая сумма ущерба банку – более 1 млрд рублей.

Чтобы скрыть преступную деятельность и не возвращать выданные банком кредиты, злоумышленники вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству. В дальнейшем для придания средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения обвиняемые заключили ряд гражданско-правовых сделок, считает следствие.

На прошлых заседаниях рассказали о взаимосвязи при банкротстве подконтрольных организаций, о схеме по выдаче кредитов аффилированным фирмам и о том, что в предполагаемом преступном сообществе Суслова все роли были чётко распределены.

Подробнее о "пропавших миллиардах" "Экономбанка" можно прочитать здесь.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: Экономбанк, волжский районный суд

Оцените материал:12345Проголосовали: 104Итоговая оценка: 3.03
Будет ли эффект от целевого обучения?
Оставить комментарий

Новости

Частное мнение

Блоги



Поиск по дате
« 16 Июля 2024 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна
Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г.
Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ