Дело "Экономбанка": якобы мошеннические кредиты бывшее руководство выдавало на покупку акций

В Волжском районном суде 12 июля продолжилось рассмотрение уголовного дела, связанное с "Экономбанком".

На скамье подсудимых — 14 человек, в том числе экс-председатель правления банка Матвей Суслов и бывшие члены менеджмента. Следствие обвиняет их в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.

На процессе председательствует судья Никита Вдовин, сторону гособвинения представляет старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников.

Заседание началось с допроса свидетелей. Начальник одного из управлений "Экономбанка" рассказала о выдаче кредитов физических лицам Алексею Костину и Максиму Маркелову.

По её словам, задание о выдаче кредитов поступило от председателя правления Матвея Суслова.

"Кредиты были выданы идентичные. Два кредита, сумма на каждый 70 млн рублей. Срок кредита — один месяц. Цель кредита — на неотложные нужды, но фактически на приобретение акций "Экономбанка". Документы по Костину принес сам заёмщик, он тогда работал в "Экономбанке". Документы по Маркелову передал Андрей Бабич, также являвшийся сотрудником банка", — рассказала свидетель.

Спустя несколько месяцев после выдачи кредитов на тот момент первый заместитель председателя правления банка Денис Кононов, по её словам, сообщил о договоре переуступки кредитного договора Костина "Экономфакторингу". Аналогичная ситуация произошла и с кредитом Маркелову. Деньги стал должен "Экономфакторинг", но он их не погасил, образовалась дебиторская задолженность.

Ещё одна свидетельница, в 2015 году работающая кассиром, рассказала, что 30 апреля получила от руководства московского филиала укзаание внести дополнительные расходные кассовые документы за прошлый день и выдать три кредита наличными — общей суммой более 30 млн рублей.

Речь идёт о выдаче средств Николаю Трепшину, Максиму Маркелову и Наталье Шведовой. Напомним, на одном из прошедших заседаний представитель потерпевшей стороны рассказал о схеме бывшего руководства банка по выдаче кредитов физлицам. В его речи фигурировали такие имена, как Ниф Нифович, Нуф Нуфович и Колобок Колобокович.

"Я не разбивала эту сумму по трем расчетным ордерам, а объединила. Люди в кассу не заходили — я им не выдавала деньги, а передала общую сумму через директора московского филиала", — рассказала свидетель.

Также, по её словам, изменения в программу за предыдущий день они самостоятельно внести не могли, поэтому операцию пришлось проводить через головной офис.

Напомним, по версии следствия, Матвей Суслов, являясь на тот момент руководителем правления банка, в апреле 2014 года создал преступное сообщество, в деятельность которого вовлек коллег, знакомых и руководителей ряда подконтрольных организаций. Они якобы оформляли кредиты, заведомо зная, что те невозвратные и необеспеченные, а также заключали другие сделки для хищения денег. Общая сумма ущерба банку – более 1 млрд рублей.

Чтобы скрыть преступную деятельность и не возвращать выданные банком кредиты, злоумышленники вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству. В дальнейшем для придания средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения обвиняемые заключили ряд гражданско-правовых сделок, считает следствие.

Напомним, на прошлых заседаниях рассказали о выдаче кредитов Колобку и другим сказочным персонажам, о взаимосвязи при банкротстве подконтрольных организаций, о схеме по выдаче кредитов аффилированным фирмам и о том, что в предполагаемом преступном сообществе Суслова все роли были чётко распределены.

Подробнее о "пропавших миллиардах" "Экономбанка" можно прочитать здесь.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями