Дело "Экономбанка": подконтрольной фирме выдали кредит, бумаги сказали порвать

В Волжском районном суде 19 января прошло очередное заседание по делу "Экономбанка".

Продолжилось рассмотрение видеодоказательств, полученных в рамках оперативно-розыскных мероприятий из кабинета директора в офисе банка на улице Шевченко, 28.

На кадрах от 2017 года представлены встречи на тот момент действующего менеджмента банка с различными лицами, в том числе будущими конкурсными управляющими банкротящихся аффилированных компаний.

Одним из эпизодов, рассматриваемых на заседании, стал случай с фирмой "Виннер". Выяснилось, что в банке уже в феврале присутствовали документы, связанные с "Виннером", однако самой организации еще не было.

"Февральское можно все порвать вообще. <…> Все, что касается "Виннер", - рассказал один из участников разговора, предположительно, Андрей Бабич – на тот момент член правления АО "Экономбанк".

Как считает следствие, этой организации, как и многим другим подконтрольным, "Экономбанк" выдал ряд кредитов, затем эти фирмы были обанкрочены, банк не получил выделенные деньги и остался с неликвидными активами. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, на видеозаписи было заявлено, что у "Телекоммуникаций" (еще одна, вероятно, подконтрольная бывшему руководству "Экономбанка" организация) не было расчетного счета. Странно, ведь кредиторская задолженность на фирме уже была. Напомним, "Телекоммуникации" обратились в суд с требованием о банкротстве в один день с "Виннер", ранее сообщал представитель потерпевшей стороны.

Еще одной темой разговора под камерой в кабинете стало банкротство "Экономфакторинга". На записи, предположительно, звучит голос директора этой фирмы – Дениса Ульянова, а также других лиц, возможно, на тот момент первого заместителя председателя правления "Экономбанка" Дениса Кононова, Андрея Бабича. Они обсуждают подачу заявления на банкротство в суд, какие действия нужно предпринимать.

Ранее сообщалось, что организации был выдан ряд кредитов на общую сумму 136 млн рублей под поручительство директора Дениса Ульянова, тоже сейчас проходящего по делу в качестве обвиняемого. Затем, как было озвучено, договоры поручительства были расторгнуты, произошла замена поручительства на незначительные доли в различных организациях. В конце концов "Экономбанк" так и не получил возмещение по этим кредитам.

Представитель потерпевшего отметил на заседании, что впоследствии при допросах в качестве свидетелей конкурсные управляющие заявляли, что не видели в произошедшем признаков преднамеренного банкротства.

Напомним, на скамье подсудимых 14 человек, в том числе экс-председатель правления "Экономбанка" Матвей Суслов и бывшие члены менеджмента. Следствие обвиняет их в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.

Процесс ведет судья Виктор Кучко, сторону гособвинения представляют старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников и старший прокурор первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Андрей Сухоручкин.

По версии следствия, Матвей Суслов, являясь на тот момент руководителем правления банка, в апреле 2014 года создал преступное сообщество, в деятельность которого вовлек коллег, знакомых и руководителей ряда подконтрольных организаций. Они якобы оформляли кредиты, заведомо зная, что те невозвратные и необеспеченные, а также заключали другие сделки для хищения денег. Общая сумма ущерба банку – более 1 млрд рублей.

Чтобы скрыть преступную деятельность и не возвращать выданные банком кредиты, злоумышленники вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству.
В дальнейшем для придания средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения обвиняемые заключили ряд гражданско-правовых сделок, считает следствие.

На прошлых заседаниях рассказали о выдаче кредитов Колобку и другим сказочным персонажам, о схеме по выдаче кредитов аффилированным фирмам и о том, что в предполагаемом преступном сообществе Суслова все роли были чётко распределены.

Подробнее о "пропавших миллиардах" "Экономбанка" можно прочитать здесь.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями