27/07/2023 13:45В Волжском райсуде 27 июля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя "Экономбанка" Матвея Суслова, бывших членов менеджмента банка и других фигурантов - всего на скамье подсудимых находятся 14 человек.
Напомним, их обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.
На процессе председательствует судья Никита Вдовин. Сторону гособвинения представляет старший помощник прокурора Волжского района Юрий Решетников.
На заседании выступила свидетелем представитель "Экономбанка". Она рассказала об эпизоде уголовного дела, связанного с кредитом "Снаб-сервису".
"Снаб-сервис в НВКбанке 5 сентября 2014 года получил кредит в размере 100 млн рублей под поручительство организации "Таск Квадро Секьюритиз". Через три месяца НВКбанк уступает права требования к "Снаб-сервису" по начисленным процентам. При этом из договора уступки следует, что "Экономфакторинг" приобретает уже просроченные проценты, то есть "Снаб-сервис" не выполнил обязательства перед НВКбанком", — рассказала представитель банка.
Всего "Экономфакторинг" приобрел процентов на 5,6 млн рублей.
В марте 2015 года НВКбанк уступает основной долг "Снаб-сервиса", а это 100 млн рублей, ООО "Паллада". Таким образом, НВКбанк погасил все свои обязательства. Однако поручитель — "Таск Квадро секьюритиз" — к моменту переуступки уже как месяц находился без лицензии. Её отнял ЦБ за "неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах". После в отношении "Таск Квадро Секьюритиз" было возбуждено уголовное дело по факту утраты ценных бумаг "Экономбанка" на сумму более 2 млрд рублей.
В конце марта долгом "Снаб-сервис" заинтересовался "Экономбанк" и забрал через договор у "Паллады" уступки права требования на основной долг в 100 млн рублей и свыше 5 млн рублей процентов, которые "Паллада" успела забрать у "Экономфакторинга". Договор подписал экономический совет "Экономбанка", в который входили в том числе на тот момент председатель правления банка Матвей Суслов, его первый заместитель Денис Кононов и руководитель юридической службы Андрей Бабич. После этого деньги были перечислены фирме.
"Заключая договор уступки, нельзя не понимать, что кредит изначально был проблемный", — подчеркнула она, отметив, что не было заключений ни от кредитного работника, ни от юридической службы, ни заключения отдела экономической безопасности. И даже более - в протоколе экономического совета "Экономбанка" были указаны сведения о надлежащем исполнении обязательств, несмотря на уголовное дело в отношении поручителя. Представитель банка на суде заявила, что данный фактор был применен неправомерно.
"Снаб-сервис" исключили из ЕГРЮЛ, в отношении поручителя возбудили уголовное дело и отозвали лицензию, поэтому задолженность 105,8 млн, по сути, безнадёжна к взысканию", — рассказала она.
Напомним, подсудимых обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Матвей Суслов, являясь на тот момент руководителем правления банка, в апреле 2014 года создал преступное сообщество, в деятельность которого вовлек коллег, знакомых и руководителей ряда подконтрольных организаций. Они якобы оформляли кредиты, заведомо зная, что те невозвратные и необеспеченные, а также заключали другие сделки для хищения денег. Общая сумма ущерба банку – более 1 млрд рублей.
Чтобы скрыть преступную деятельность и не возвращать выданные банком кредиты, злоумышленники вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству. В дальнейшем для придания средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения обвиняемые заключили ряд гражданско-правовых сделок, считает следствие.
На прошедшем вчера, 26 июля, заседании было заявлено, что в руководстве аффилированных фирм нашли родственников Матвея Суслова и Дениса Кононова. Ранее на суде рассказали о выдаче кредитов Колобку и другим сказочным персонажам, о взаимосвязи при банкротстве подконтрольных организаций, о схеме по выдаче кредитов аффилированным фирмам и о том, что в предполагаемом преступном сообществе Суслова все роли были чётко распределены.
Подробнее о "пропавших миллиардах" "Экономбанка" можно прочитать здесь.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги: Экономбанк, мошенничество, уголовное дело, суд
