12/07/2023 17:35В Волжском районном суде 12 июля прошло заседание по делу "Экономбанка". Продолжился допрос свидетелей.
Выступил Виктор Вихров, бывший руководитель московского филиала банка, теперь являющийся индивидуальным предпринимателем. На вопрос старшего помощника прокурора Волжского района Саратова Юрия Решетникова об обстоятельствах выдачи кредитов Максиму Маркелову, Николаю Трепшину и Наталье Шведовой он заявил, что об этих лицах ничего не знает.
Когда ему напомнили, что через московский филиал "Экономбанка" им были выданы более 30 млн рублей, Вихров заявил, что такая сумма была выдана Михаилу Вороне – руководителю компании "Таск Квадро Секьюритиз" и акционеру банка.
По словам Вихрова, распоряжение о выдаче такой крупной суммы ему поступило от Дениса Кононова: собрать деньги из кассы и ждать звонка, чтобы передать наличные Вороне.
"Дальнейшая судьба этих денег мне неизвестна. <…> Сказали, что дальше потом закроем документами. В итоге закрыли, я думаю, как раз Трепшиным, Маркеловым", - отметил свидетель.
Также Вихров рассказал, что периодически от Вадима Киселева поступали распоряжения о проведении безналичных операций. На вопрос, кто это, свидетель заявил, что это "фактический владелец банка". По данным открытых источников, он являлся акционером "Таск Квадро Секьюритиз" наряду с Михаилом Вороной.
"Распоряжение было от Вадима Киселева провести безналичные операции, которые Саратов технически не успевает выполнить", - сказал Виктор Вихров. Так, по его словам, образовались расхождения между отчетностью и кассой.
Свидетель отметил, что помимо Дениса Кононова указания иногда ему поступали также от Матвея Суслова и Андрея Бабича.
Напомним, на скамье подсудимых находятся 14 человек, в том числе экс-председатель правления "Экономбанка" Матвей Суслов и бывшие сотрудники. Их обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества. Судья на процессе – Никита Вдовин.
Также на сегодняшнем заседании рассказали подробности выдачи якобы мошеннических кредитов физическим лицам.
На прошлых заседаниях была озвучена информация о выдаче кредитов Колобку и другим сказочным персонажам, о взаимосвязи при банкротстве подконтрольных организаций, о схеме по выдаче кредитов аффилированным фирмам и о том, что в предполагаемом преступном сообществе Суслова все роли были чётко распределены.
По версии следствия, 46-летний мужчина, являясь руководителем правления банка, в апреле 2014 года создал преступное сообщество, в деятельность которого вовлек коллег, знакомых и руководителей ряда подконтрольных организаций. Они якобы оформляли кредиты, заведомо зная, что те невозвратные и необеспеченные, а также заключали другие сделки для хищения денег. Общая сумма ущерба банку – более 1 млрд рублей.
Чтобы скрыть преступную деятельность и не возвращать выданные банком кредиты, злоумышленники вывели имущество из подконтрольных организаций-должников, что привело к их банкротству. В дальнейшем для придания средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения обвиняемые заключили ряд гражданско-правовых сделок, считает следствие.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги: Экономбанк, волжский районный суд
