Полицейские и оперативники УФСБ России по Саратовской области пресекли противоправную деятельность жителей Саратова, которые разработали незаконную схему для обналичивания денежных средств. ГУ МВД сообщает, что фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Для создания видимости законности финансовых операций между клиентами "обналичников" и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами.
В результате проведенных обысков в жилых квартирах, переделанных под офисные помещения, предназначенные для фиктивного ведения финансово-хозяйственной деятельности фирм-однодневок изъяты печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818. Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»
05/04/2021 14:00
