Центробанк подготовил рекомендации для кредитных организаций по выявлению карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники. Такие средства платежа часто оформлены на подставных физлиц, говорится в сообщении регулятора.
При этом такими картами не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги. Зато по таким картам проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.
Нелегальный бизнес для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей использует программные модули, которые подключаются к интернет-страницам банков с услугами по переводу денег.
Переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы, пишет РИА Новости.
Полиция задержала сбежавшего в начале августа из ИВС в подмосковной Истре Александра Мавриди. При задержании он оказал сопротивление.
Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Полиция обещала вознаграждение за информацию о нем в размере 1,5 млн рублей.
Задержанием занимались сотрудники ГУ УР МВД России вместе с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.
Представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что полицейские нашли Мавриди в московском районе Митино на Дубравной улице. Его доставили в территориальное подразделение СКР, пишет "Коммерсант".
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»