СУ УМВД по Саратову возбудило уголовное дело за незаконное образование юридического лица. Юрлица, которые занимались обналичиванием денег, обнаружили сотрудники УФСБ и УФНС области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области, жители регионального центра разработали незаконную схему для обналичивания.
Для обналичивания денег постоянно регистрировали большое количество юрлиц. Реально никакой деятельностью эти фирмы не занимались. "В целях создания видимости законности финансовых операций между клиентами "обналичников" и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами", - уточнили в главке.
Во время обысков в квартирах, переделанных под офисы фирм-однодневок, изъяли печати, электронно-цифровые подписи, телефоны, а также предметы и документы для незаконной деятельности. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки и невыезде.
Расследование продолжается.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»
05/04/2021 14:39
