В суд направлено дело группы мошенников, использовавших 11 подконтрольных фирм

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Саратова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на мошенничество" и "Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения".

По версии следствия, в январе 2014 года житель Саратова создал 11 различных подконтрольных ему фирм, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. На основании этих сведений были возбуждены исполнительные производства, затем денежные средства со счетов подконтрольных организаций переводились на счета работников, которые в свою очередь переводили их обвиняемому. Таким образом за три года он получил доход от обналичивания в размере более 9 млн рублей.

Кроме того, члены преступной группы с использованием подконтрольных фирм представили в налоговые органы поддельные документы, пытаясь незаконно возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 11 млн рублей. Однако их преступная деятельность была пресечена сотрудниками налогового органа.

С января 2015-го по июнь 2016 года злоумышленники, используя подконтрольную фирму, попытались похитить более 32 млн рублей, принадлежащих лизинговой компании.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд.


Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями