Работники ломбарда не знали, как противодействовать отмыванию доходов

Прокуратура Советского района нашла нарушения в работе ООО "Городской ломбард". По мнению проверяющих, не были соблюдены требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что фирма не разработала программу подготовки и обучения сотрудников в этой сфере, использует в работе правила внутреннего контроля, не соответствующие действующему законодательству.
В отношении директора ломбарда возбуждено административное дело, по результатам которого виновному вынесли предупреждение.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями