29/03/2018 14:57
Прокуратура Советского района нашла нарушения в работе ООО "Городской ломбард". По мнению проверяющих, не были соблюдены требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что фирма не разработала программу подготовки и обучения сотрудников в этой сфере, использует в работе правила внутреннего контроля, не соответствующие действующему законодательству.
В отношении директора ломбарда возбуждено административное дело, по результатам которого виновному вынесли предупреждение.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги: легализация доходов, ломбард, прокуратура
Вова Чирик призывает саратовцев проголосовать
Комментариев: 0
На набережной в Саратове установят розарии
Комментариев: 0
Сгоревший на Чернышевского дом приватизируют и продают за рубль
Комментариев: 0
Дело прекращено. В Ртищевском районе полиция сняла обвинения с тренера по боксу и волонтера СВО
Комментариев: 0