Саратовского риелтора наказали за игнорирование правил Росфинмониторинга

Прокуратура Волжского района Саратова привлекла к административной ответственности местного специалиста по операциям с недвижимостью, уличив его в игнорировании федерального законодательства по борьбе с легализацией теневых доходов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения нормативных требований сотрудники прокуратуры установили, что данный риелтор систематически уклонялся от отправки обязательных сведений в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу. Он был обязан официально предоставлять финансовой разведке результаты проверок своих контрагентов, чьи банковские счета и активы уже подлежали блокировке или подпадали под процедуру заморозки. Подобное бездействие создавало прямые риски скрытого проведения незаконных сделок и отмывания преступных средств клиентами.

По факту выявленных нарушений правил финансового мониторинга прокуроры возбудили административное производство. Суд согласился с доводами надзорного органа, признал фигуранта виновным и назначил ему предусмотренное законом наказание.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями