Прокуратура Саратовской области подвела итоги надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
В прошлом году ведомство выявило 119 нарушений закона, по которым к административной ответственности по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" привлекло 33 лица, внесло 16 представлений, в суд направило 21 заявлений. После проведенных проверок возбудили 34 уголовных дела.
"По результатам мониторинга в интернете прокурорами выявлялась запрещенная информация о способах легализации, обналичивания и транзита денежных средств. В прошедшем году по искам прокуроров запрещен доступ к 25 интернет-ресурсам, содержащим такую информацию", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.
Кроме того, прокуратура провела проверку в деятельности ООО "Прогресс". Ведомство установило, что на расчетные счета организации поступали деньги за оказанные услуги на сумму 418 млн рублей. Дальше деньги переводились физическим и юридическим лицам, которые не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. В дальнейшем деньги перечислялись на счета 23 физлиц.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»