Сотрудники Саратовской таможни выявили факты незаконного вывода денег за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, руководитель одной из компаний Саратова перевел более 4,8 миллиона рублей. Деньги переводились в КНР с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Саратовская таможня возбудила три уголовных дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица в крупном размере.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»