Создатели фиктивной компании смогли обмануть партнеров на 50 млн рублей
09/06/2018 15:25
В Аткарске Саратовской области выявлена организация, которая незаконно обналичила более 50 миллионов рублей.
Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2016 года жительница Аткарска за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в налоговой инспекции юридическое лицо – ООО "Торговый дом "Поволжье". После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы женщина передала заказчикам.
При этом, как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.
За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены в пользу третьих лиц более 50 млн рублей.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»