4 Марта 2021, Четверг, 23:00 Facebook ВКонтакте Twitter Instagram
Прислать новость

В суд направлено дело группы мошенников, использовавших 11 подконтрольных фирм

В суд направлено дело группы мошенников, использовавших 11 подконтрольных фирм05/02/2021 14:53

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Саратова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на мошенничество" и "Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения".

По версии следствия, в январе 2014 года житель Саратова создал 11 различных подконтрольных ему фирм, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. На основании этих сведений были возбуждены исполнительные производства, затем денежные средства со счетов подконтрольных организаций переводились на счета работников, которые в свою очередь переводили их обвиняемому. Таким образом за три года он получил доход от обналичивания в размере более 9 млн рублей.

Кроме того, члены преступной группы с использованием подконтрольных фирм представили в налоговые органы поддельные документы, пытаясь незаконно возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 11 млн рублей. Однако их преступная деятельность была пресечена сотрудниками налогового органа.

С января 2015-го по июнь 2016 года злоумышленники, используя подконтрольную фирму, попытались похитить более 32 млн рублей, принадлежащих лизинговой компании.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд.


Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: мошенники, хищение, уголовное дело, суд, Прокуратура Саратовской области, налоговая служба, приставы, лизинг

Оцените материал:12345Проголосовали: 72Итоговая оценка: 2.94Прислать новость
Имя*:
Сообщение:*
 
 
*Поля обязательны для заполнения!
Загрузка...
Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками в Саратове?
Оставить комментарий
Россельхозбанк

Новости

Частное мнение

01/03/2021 17:07
Старый менеджмент РМК заблокировал утверждение нового конкурсного управляющего
Старый менеджмент РМК заблокировал утверждение нового конкурсного управляющего | Отзывов: 1Арбитражный суд Саратовской области отложил вынесение этого решения до 24 марта
27/02/2021 10:00
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели | Отзывов: 2Короткая рабочая неделя оказалась весьма насыщенной
26/02/2021 15:26
Серийные разборки. Сериал
Серийные разборки. Сериал "Голяк"Треш, юмор и современная повестка
25/02/2021 10:00
Энгельсская история Александра Шмидта идет кругами
Энгельсская история Александра Шмидта идет кругамиВ скандальном деле вокруг речпорта обнаружилась странная цепь совпадений
20/02/2021 17:00
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели
Субботнее чтиво: итоги уходящей неделиСуббота запомнилась холодом и громкими спорами

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 04 Марта 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Главный редактор сайта: Мурзов Алексей Валериевич
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Кирова, 34, офис 6
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818.
Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ