Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Саратова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на мошенничество" и "Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения".
По версии следствия, в январе 2014 года житель Саратова создал 11 различных подконтрольных ему фирм, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. На основании этих сведений были возбуждены исполнительные производства, затем денежные средства со счетов подконтрольных организаций переводились на счета работников, которые в свою очередь переводили их обвиняемому. Таким образом за три года он получил доход от обналичивания в размере более 9 млн рублей.
Кроме того, члены преступной группы с использованием подконтрольных фирм представили в налоговые органы поддельные документы, пытаясь незаконно возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 11 млн рублей. Однако их преступная деятельность была пресечена сотрудниками налогового органа.
С января 2015-го по июнь 2016 года злоумышленники, используя подконтрольную фирму, попытались похитить более 32 млн рублей, принадлежащих лизинговой компании.
Уголовное дело направлено в Волжский районный суд.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»