20 Января 2020, Понедельник, 15:51 Facebook ВКонтакте Twitter Instagram
Прислать новость

Суд "предупредил" двоих предпринимателей, "отмывавших" деньги

Суд 15/07/2019 14:36

В деятельности двоих вольских индивидуальных предпринимателей местная прокуратура нашла признаки "отмывания" доходов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Оба предпринимателя занимались скупкой и продажей ювелирных изделий и драгоценных металлов.
"Как показала проверка, предпринимателями правила внутреннего контроля не соблюдаются, продавцы проинструктированы, но не обладают достаточными знаниями о порядке идентификации клиентов", - уточнили в ведомстве. Кроме того, у предпринимателей не было письменных отчетов о проведении проверок внутреннего финансового контроля.
По данным фактам прокуратура возбудила административные дела по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Суд вынес в отношении предпринимателей предупреждения.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: Вольск, предприниматели, доходы, деньги, финансы, металл, требования

Оцените материал:12345Проголосовали: 111Итоговая оценка: 2.98Прислать новость
Сотрудники ГК Белая Долина
ГК Белая Долина производит свою продукцию из пальмового масла!!! Адяну это пройдёт и Киракосяну тоже пройдёт но не бесследно!!!! Наживаться на здоровье людей плохая примета!!!
16/07/2019 01:59
Имя:
Сообщение:*
 
*Поля обязательны для заполнения!
«Общественное мнение» / Общество / Суд "предупредил" двоих предпринимателей, "отмывавших" деньги
Загрузка...
Какие события, ожидаемые в 2020 году, произойдут в реальности?
Оставить комментарий
Россельхозбанк вклад Инвестиционный

Новости

Частное мнение

20/01/2020 15:00
Потерпевший дольщик заявил в суде, что на него оказывал давление следователь УМВД по Саратову
Потерпевший дольщик заявил в суде, что на него оказывал давление следователь УМВД по СаратовуУ него нет претензий к обвиняемым. Себя он потерпевшим не считает
20/01/2020 12:20
Надзорное покровительство: кто стоит за
Надзорное покровительство: кто стоит за "взрывоопасным" ювелиром? | Отзывов: 1Наше издание продолжает следить за развитием ситуации, в которой оказался саратовский предприниматель Валерий Бондарев
16/01/2020 12:40
"Дело автоподставщиков". У страховщиков случилась коллективная амнезия | Отзывов: 1"ОМ" разбирается в причине забывчивости представителей пострадавших компаний
31/12/2019 10:00
Закупки минздрава. УФАС признало наличие антиконкурентного сговора
Закупки минздрава. УФАС признало наличие антиконкурентного сговора | Отзывов: 3Произошло это через неделю после обысков у министра Натальи Мазиной
27/12/2019 12:13
Историю по крупицам собирая
Историю по крупицам собирая | Отзывов: 1В Саратове заработал новый исторический проект

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 20 Января 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Главный редактор сайта: Мурзов Алексей Валериевич
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Кирова, 34, офис 6
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818.
Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ