15 Сентября 2019, Воскресенье, 17:36 Facebook ВКонтакте Twitter Instagram
Прислать новость

Суд "предупредил" двоих предпринимателей, "отмывавших" деньги

Суд 15/07/2019 14:36

В деятельности двоих вольских индивидуальных предпринимателей местная прокуратура нашла признаки "отмывания" доходов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Оба предпринимателя занимались скупкой и продажей ювелирных изделий и драгоценных металлов.
"Как показала проверка, предпринимателями правила внутреннего контроля не соблюдаются, продавцы проинструктированы, но не обладают достаточными знаниями о порядке идентификации клиентов", - уточнили в ведомстве. Кроме того, у предпринимателей не было письменных отчетов о проведении проверок внутреннего финансового контроля.
По данным фактам прокуратура возбудила административные дела по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Суд вынес в отношении предпринимателей предупреждения.


Теги: Вольск, предприниматели, доходы, деньги, финансы, металл, требования

Оцените материал:12345Проголосовали: 87Итоговая оценка: 2.98Прислать новость
Сотрудники ГК Белая Долина
ГК Белая Долина производит свою продукцию из пальмового масла!!! Адяну это пройдёт и Киракосяну тоже пройдёт но не бесследно!!!! Наживаться на здоровье людей плохая примета!!!
16/07/2019 01:59
Имя:
Сообщение:*
 
*Поля обязательны для заполнения!
«Общественное мнение» / Общество / Суд "предупредил" двоих предпринимателей, "отмывавших" деньги
Загрузка...
Перелетов в какие страны из Саратова вам не хватает?
Оставить комментарий
Россельхозбанк вклад Инвестиционный

Новости

Частное мнение

12/09/2019 16:00
Дело
Дело "ТОРЭКСа" пытаются убрать из СМИ | Отзывов: 4Интернет-издания подали апелляционные жалобы на решения районных судов
06/09/2019 13:00
Минздрав
Минздрав "приказал не лечить" | Отзывов: 5На протяжении почти двух месяцев пустует четвертый этаж городской клинической больницы №12
04/09/2019 13:33
История одного назначения... не про Толстого
История одного назначения... не про Толстого | Отзывов: 5Действительно ли теперь каждый новый глава Энгельсского района будет хуже предыдущего?
29/08/2019 12:28
Лицейские амбиции Энгельса, или Все средства хороши?
Лицейские амбиции Энгельса, или Все средства хороши? Накануне учебного года энгельсским чиновникам грозят судом
29/08/2019 10:50
Утраченная история одной болезни
Утраченная история одной болезни | Отзывов: 1Пациентка клиники "Сова" считает, что от лечения врачей чуть не умерла

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 15 Сентября 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Главный редактор сайта: Мурзов Алексей Валериевич
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Кирова, 34, офис 6
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818.
Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ