В Энгельсский районный суд направлено уголовное дело в отношении известного предпринимателя Армена Джуликяна.
Как сообщает "Коммерсант – Средняя Волга" со ссылкой на прокуратуру области, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в марте 2015 года Джуликян, в качестве директора ООО "НБА", которое занималось транзитом нефтепродуктов, используя подконтрольную ему организацию ООО "Алмаз", заключил с директором общества с ограниченной ответственностью договор поставки нефти в соседнее государство. При этом организация перечислила 76,5 млн рублей, договорные отношения были исполнены частично.
После поступления денег на расчетные счета ООО "Алмаз" в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета четырнадцати организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО "НБА" в сумме свыше 9,7 млн руб. В последующем средства были легализованы Джуликяном путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями.
Кроме того, как считают следователи, Джуликян, действуя через подставных лиц путем предоставления в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского района подложных документов, неправомерно завладел правом собственности на земельный участок в Энгельсе.
В последующем он эту землю продал третьим лицам, чем якобы причинил ущерб бюджету района в размере более 7,5 млн рублей.
Подробности уточняются.
Фото - Лица губернии
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»