29 Ноября 2022, Вторник, 1:08 ВКонтакте Twitter

Армена Джуликяна обвиняют в легализации денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере

Армена Джуликяна обвиняют в легализации денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере03/02/2022 14:40

В Энгельсский районный суд направлено уголовное дело в отношении известного предпринимателя Армена Джуликяна.
Как сообщает "Коммерсант – Средняя Волга" со ссылкой на прокуратуру области, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в марте 2015 года Джуликян, в качестве директора ООО "НБА", которое занималось транзитом нефтепродуктов, используя подконтрольную ему организацию ООО "Алмаз", заключил с директором общества с ограниченной ответственностью договор поставки нефти в соседнее государство. При этом организация перечислила 76,5 млн рублей, договорные отношения были исполнены частично.

После поступления денег на расчетные счета ООО "Алмаз" в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета четырнадцати организаций, расположенных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО "НБА" в сумме свыше 9,7 млн руб. В последующем средства были легализованы Джуликяном путем составления подложного договора поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями.

Кроме того, как считают следователи, Джуликян, действуя через подставных лиц путем предоставления в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского района подложных документов, неправомерно завладел правом собственности на земельный участок в Энгельсе.
В последующем он эту землю продал третьим лицам, чем якобы причинил ущерб бюджету района в размере более 7,5 млн рублей.

Подробности уточняются.

Фото - Лица губернии

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: Армен Джуликян, энгельсский районный суд, мошенничество, легализация доходов, земельный участок

Оцените материал:12345Проголосовали: 204Итоговая оценка: 2.98
Загрузка...
Довольны ли вы своей работой?
Оставить комментарий

Новости

Частное мнение

28/11/2022 16:45
Беседа с инсайдером: Михаил Исаев переберется в думу Государственную
Беседа с инсайдером: Михаил Исаев переберется в думу ГосударственнуюСлухи у нас
26/11/2022 10:00
Субботнее чтиво. Итоги уходящей недели
Субботнее чтиво. Итоги уходящей неделиЛишь немногие события оказались действительно знаковыми
25/11/2022 16:00
Серийные разборки. Сериал
Серийные разборки. Сериал "Эта страна"Документальность и "жизненность" происходящего здесь не средство и не прием, а именно цель
25/11/2022 14:30
"Помогать качественно и системно": волонтер рассказывает о работе с детьми-сиротами "ОМ" продолжает цикл о людях разных профессий
22/11/2022 10:00
Пресс-тур по саратовским автобусам: нужны ли такие перевозчики?
Пресс-тур по саратовским автобусам: нужны ли такие перевозчики?Необходимость принятия закона о лишении права на перевозки за обман саратовцев уже "перезрела"

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 29 Ноября 2022 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна
Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Столыпина, 34, офис 28
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г.
Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ