02/05/2024 08:00Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета. Об этом сообщает РБК. Она активизировала получение информации от нотариусов о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности. Нотариусы передают сообщения о более чем 2 тыс. "подозрительных" документов, связанных с открытием банковских счетов третьими лицами от имени клиентов.
Доверенности являются одним из основных каналов для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. В 2023 году на использование доверенностей в сомнительных операциях возник риск из-за того, что нотариусы формально не имеют оснований отказывать гражданам в оформлении такого документа.
Банки усиливают контроль за операциями по доверенностям из-за фальсификации таких документов и сомнений в "должном внимании воле заявителя". Информация от нотариусов о "подозрительных" оформителях доверенностей может стать основой для базы физлиц. Росфинмониторинг не видит необходимости в сплошном контроле за переводами физлиц, так как это целевая работа по подставным лицам и переводам в преступных целях.
В марте выдачи ипотеки в России упали почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия". Всего россияне оформили 126 тыс. жилищных займов на 500 млрд рублей.
Это произошло из-за общего ухудшения кредитных условий и ужесточения требований к льготной ипотеке.
ЦБ сообщил о двух основных рисках на ипотечном рынке: рост за счет закредитованных заемщиков и увеличение разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья. Снижение выдач ипотеки приведет к падению продаж жилья и сокращению новой застройки.
В столице Нигера подняли российские флаги, пишет РИА "Новости". Они появились на 15 круговых развязках. Власти страны объяснили журналистам, что цель инициативы - отметить узы дружбы и сотрудничества между странами.
Нигер входит в Альянс государств Сахеля, поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали означают сотрудничество и дружбу между ними. Россия не входит в это объединение, поэтому размещение рядом с ними российского флага символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности между Нигером и Россией, считает издание.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги:
