Комиссионку в центре Энгельса обвинили в нарушении закона о противодействии финансированию терроризма
13/06/2017 16:28
Прокуратурой города Энгельса возбудила дело в отношении управляющего ООО «Рубин» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма).
Как поясняет пресс-служба прокуратуры области, нарушения были выявлены в ходе проверки обособленного подразделения данного ООО.
Так, прокуроров не устроило то, что комиссионным магазином «Пионер» не проводится идентификация клиентов в соответствии с правилами внутреннего контроля организации. Обучение сотрудников обособленного подразделения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, руководителем подразделения также не проводится. Судя по всему речь идет о комиссионном магазине расположенном в центре Энгельса, по адресу: ул. Коммунистическая, 26.
Согласно КоАП РФ управляющему ООО как должностному лицу теперь грозит предупреждение или административный штраф в размере от десяти до тридцати тысяч рублей
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»