Комиссионку в центре Энгельса обвинили в нарушении закона о противодействии финансированию терроризма

Прокуратурой города Энгельса возбудила дело в отношении управляющего ООО «Рубин» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма).
Как поясняет пресс-служба прокуратуры области, нарушения были выявлены в ходе проверки обособленного подразделения данного ООО.
Так, прокуроров не устроило то, что комиссионным магазином «Пионер» не проводится идентификация клиентов в соответствии с правилами внутреннего контроля организации. Обучение сотрудников обособленного подразделения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, руководителем подразделения также не проводится. Судя по всему речь идет о комиссионном магазине расположенном в центре Энгельса, по адресу: ул. Коммунистическая, 26.
Согласно КоАП РФ управляющему ООО как должностному лицу теперь грозит предупреждение или административный штраф в размере от десяти до тридцати тысяч рублей

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями