21 Мая 2018, Понедельник, 10:47 Facebook ВКонтакте Twitter Instagram
Прислать новость

Комиссионку в центре Энгельса обвинили в нарушении закона о противодействии финансированию терроризма

Комиссионку в центре Энгельса обвинили в нарушении закона о противодействии финансированию терроризма13/06/2017 16:28

Прокуратурой города Энгельса возбудила дело в отношении управляющего ООО «Рубин» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма).
Как поясняет пресс-служба прокуратуры области, нарушения были выявлены в ходе проверки обособленного подразделения данного ООО.
Так, прокуроров не устроило то, что комиссионным магазином «Пионер» не проводится идентификация клиентов в соответствии с правилами внутреннего контроля организации. Обучение сотрудников обособленного подразделения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, руководителем подразделения также не проводится. Судя по всему речь идет о комиссионном магазине расположенном в центре Энгельса, по адресу: ул. Коммунистическая, 26.
Согласно КоАП РФ управляющему ООО как должностному лицу теперь грозит предупреждение или административный штраф в размере от десяти до тридцати тысяч рублей


Теги: штраф, нарушения, предупреждение, города, КоАП, КоАП РФ, ООО

Оцените материал:12345Проголосовали: 248Итоговая оценка: 3.02Прислать новость
Имя:
Сообщение:*
 
*Поля обязательны для заполнения!
«Общественное мнение» / Новости / Комиссионку в центре Энгельса обвинили в нарушении закона о противодействии финансированию терроризма
Загрузка...
№3-4(208), март-апрель 2018 г.№3-4(208), март-апрель 2018 г.
Журнал "Общественное мнение" в ваших телефонах
Скачать приложение для андроида Скачать приложения для iPhone
Где вы покупаете хлеб?
Оставить комментарий

Новости

Частное мнение

15/05/2018 14:10
Что «старалась пропихнуть» судья по делу Алексея Ерусланова?
Что «старалась пропихнуть» судья по делу Алексея Ерусланова? | Отзывов: 6Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор предпринимателю может обернуться настоящими сюрпризами
14/05/2018 13:35
Война и мир Елены Зориной
Война и мир Елены Зориной13 мая на проспекте Кирова закрылся магазин «Белочка»
23/04/2018 15:15
Лауреат Государственной премии России Геннадий Тростянецкий: «Без риска в театре нельзя»
Лауреат Государственной премии России Геннадий Тростянецкий: «Без риска в театре нельзя» | Отзывов: 1Свидетельства и уроки недавней эпохи – в фокусе театральной рампы
23/04/2018 12:54
Юридические рога, правовые копыта
Юридические рога, правовые копыта | Отзывов: 3Не надо ставить свою закорючку в договоре с фирмой, которая много обещает и мало что делает
19/04/2018 11:32
Депутат и градозащитники устроили рейд по разрушающимся памятникам Саратова
Депутат и градозащитники устроили рейд по разрушающимся памятникам Саратова | Отзывов: 13Активисты осмотрели особняк Гектора Баракки, дом Яхимовича и корпус дома Подклетновых
Дендрарий НИИСХ Юго-Востока

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 21 Мая 2018 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Главный редактор сайта: Мурзов Алексей Валериевич
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Кирова, 34, офис 6
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818.
Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»

16+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ