В Саратове оперативники УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области задержали троих граждан, осуществляющих незаконное обналичивание денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба регионального главка, подозреваемые зарегистрировали на территории нескольких регионов "фирмы-однодневки". Через счета этих организаций выводились деньги, поступившие от различных предприятий и компаний. Участники группы, для придания легитимности проводимым операциям, составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчетность. За услуги по обналичиванию средств они получали вознаграждение. Таким образом они заработали 15 млн рублей.
Следователи ГСУ возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере".
Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 7 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото - пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»