В Саратовской области раскрыли схемы вывода почти 5 миллионов рублей в Китай

Сотрудники Саратовской таможни выявили факты незаконного вывода денег за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководитель одной из компаний Саратова перевел более 4,8 миллиона рублей. Деньги переводились в КНР с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.  

Саратовская таможня возбудила три уголовных дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица в крупном размере.

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями