Девятерых саратовцев будут судить за незаконный транзит и обналичивание денег

Девять жителей Саратовской области предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По версии следствия, с января 2016-го по сентябрь 2021-го они, действуя в составе организованной группы, без регистрации в качестве кредитной организации, используя расчетные счета, оформленные на подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывали клиентам – юридическим лицам услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию.

За совершение финансовых операций они забирали не менее 10% от этих сумм в качестве вознаграждения.

Всего злоумышленники заработали свыше 17 миллионов рублей.

У организатора арестовали имущество на общую сумму порядка трех миллионов рублей.

Теперь дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Саратова.


Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями