7 Февраля 2023, Вторник, 21:18 ВКонтакте Twitter

Девятерых саратовцев будут судить за незаконный транзит и обналичивание денег

Девятерых саратовцев будут судить за незаконный транзит и обналичивание денег17/01/2023 11:00

Девять жителей Саратовской области предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По версии следствия, с января 2016-го по сентябрь 2021-го они, действуя в составе организованной группы, без регистрации в качестве кредитной организации, используя расчетные счета, оформленные на подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывали клиентам – юридическим лицам услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию.

За совершение финансовых операций они забирали не менее 10% от этих сумм в качестве вознаграждения.

Всего злоумышленники заработали свыше 17 миллионов рублей.

У организатора арестовали имущество на общую сумму порядка трех миллионов рублей.

Теперь дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Саратова.


Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: ГУ МВД по Саратовской области, незаконная банковская деятельность

Оцените материал:12345Проголосовали: 54Итоговая оценка: 2.96
Загрузка...
Верите ли вы телеграм-каналам?
Оставить комментарий

Новости

Частное мнение

06/02/2023 17:42
Беседа с инсайдером: Вячеслав Викторович как ласково назначает, так и жестко снимает
Беседа с инсайдером: Вячеслав Викторович как ласково назначает, так и жестко снимаетСлухи у нас
04/02/2023 10:00
Субботнее чтиво. Итоги уходящей недели
Субботнее чтиво. Итоги уходящей неделиПереименование Сакко и Ванцетти, строительство и ремонт дорог, продажа локомотивного завода
03/02/2023 16:00
Серийные разборки. Сериал
Серийные разборки. Сериал "Венская кровь" / "Убийства по Фрейду"Отличный атмосферный "взрослый" детектив про Австрию начала прошлого века
03/02/2023 14:10
"Любите не себя в музыке, а музыку в себе": битбоксер рассказывает о своей работе"ОМ" продолжает цикл о людях разных профессий
01/02/2023 09:00
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023 года
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023 годаМатерям и детям прибавят пособия, интернет станет устойчивее, на "Госуслуги" будут пускать по голосу

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 07 Февраля 2023 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна
Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Столыпина, 11Б, офис 28
тел.: 23-79-65

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г.
Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ