В Балашове вскрыта схема, через которую обналичили 15 миллионов рублей
11/04/2018 13:43
Балашовская прокуратура выявила схему незаконного обналичивания денег.
Установлено, что в октябре 2017 года житель города по просьбе знакомого за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя фиктивное юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».
За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу других людей на общую сумму более 14,9 млн рублей.
Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки. Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о создании компании через подставных лиц.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»