В Балашове вскрыта схема, через которую обналичили 15 миллионов рублей

Балашовская прокуратура выявила схему незаконного обналичивания денег.
Установлено, что в октябре 2017 года житель города по просьбе знакомого за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя фиктивное юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».
За период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу других людей на общую сумму более 14,9 млн рублей.
Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки. Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о создании компании через подставных лиц.




Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями