4 Марта 2021, Четверг, 22:34 Facebook ВКонтакте Twitter Instagram
Прислать новость

Партнеров крупного застройщика уличили в фальсификации, обналичивании и легализации сделок

Партнеров крупного застройщика уличили в фальсификации, обналичивании и легализации сделок18/02/2021 16:18

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело по иску ООО "Артефакт" (Саратов) о взыскании с ООО "Жантар" (Москва) долга в 15 млн рублей.
В исковом заявлении заявитель - ООО "Артефакт" - указал, что якобы оплатил поставщику по договору от 1 августа 2017 года аванс 16 платежными документами, но никаких комплектующих для опалубки так и не дождался. Однако в удовлетворении иска арбитражный суд отказал, заявив, что "с учетом характера допущенных злоупотреблений правом ООО "Артефакт" не может рассчитывать на судебную защиту своих прав в силу пункта 2 ст. 10 ГК РФ".

Пресс-служба суда ссылается на то, что в акте налоговой проверки от 21.01.2020 №06/08 содержатся "выводы о создании налогоплательщиком (ООО "Артефакт") совместно с контрагентами согласованных действий по фальсификации документооборота, минимизации налоговой базы заведомо ложным путем".

Участниками схемы "взаимосвязанных операций с целью применения неподтверждённых налоговых вычетов и занижения суммы налога на добавленную стоимость", кроме зарегистрированного в Москве ООО "Жантар" (основной вид деятельности – производство строительно-монтажных работ), также называют ООО "ТК Волга", ООО "Сароптторг", ООО "Ниппон-Констракшн" и ООО "Строй-Н".

"Суд пришел к выводу, что рассмотренная сделка между ООО "Артефакт" и ООО "Жантар" является… совершенной лишь на бумаге, договор поставки является мнимой сделкой, направленной на искусственное создание необоснованных налоговых выгод, а оплата по договору поставки - притворная сделка, направленная на вывод активов ООО "Артефакт", иные противоправные цели. Сделка имеет признаки мнимой сделки, противоречащей основам нравственности и правопорядка.
Совокупность фактов указывает на создание ООО "Артефакт" совместно с недобросовестными контрагентами, в том числе ООО "Жантар", схемы формального документооборота и "транзитного" характера движения денежных средств с последующим их обналичиванием.
Суд также пришел к выводу, что неоднократное предоставление уточненных налоговых деклараций по НДС за 3-й квартал 2017 года с заменой недобросовестных контрагентов, изменение налоговых обязательств, обращение в суд с рассмотренным заявлением свидетельствует об умышленных и согласованных действиях ООО "Артефакт" и ООО "Жантар", направленных на попытку легализации ничтожной сделки и получения незаконных налоговых преференций"
(выделено жирным. - "ОМ".), - поясняют в пресс-службе суда.

В итоге в удовлетворении иска "Артефакта" было отказано.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Артефакт" зарегистрировано в Саратове в 2003 году. За это время оно несколько раз переезжало – из Волжского дома быта на Слонова, 1 (сейчас там деловой центр "Парус") затем на Московскую, в торговый комплекс "Мир". Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.
Компания замечена в импорте с Турцией, имеет свой филиал в Ашхабаде. Руководители компании тоже менялись несколько раз: Эмиль Низами Оглы Гарибов, Тагир Али Оглы Гасанов, Фикрет Ак.
Владеют компаний с 2008 года тот же Фикрет и Анна Ак (у каждого по 50%).

Но гораздо интереснее, что до лета прошлого года "Артефакт", помимо прочего, был совладельцем ООО "Дубль Л-Риэлт", а упомянутая Анна Пак и сейчас владеет 29,3% этой компании.
Ранее "ОМ" рассказывал, что в Саратове имеются две компании с одинаковым названием, но разными ИНН, и обе имеют прямое отношении к бизнесу семьи Гафановичей ("Лесстр", Саратовский завод строительных материалов, управляющая компания "Виннер" и т.д.). Так, например, 57,4% именно этого "Дубль Л-Риэлта" принадлежит Ларисе Гафанович.

В прошлом году ООО "Дубль Л-Риэлт" попало в центр скандала, связанного с мошенничеством при выводе из областной собственности и перепродаже земельных участков в Солнечном-2. 8 участков общей площадью 11,8 тыс. кв. метров тогда в итоге оказались проданы именно этой компании, после чего ей разрешили застроить бывшую общественную зону высотками. По информации следственного комитета соответствующее уголовное дело расследуется в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина.

Подробности уточняются.

Фото - avito.ru


Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: Арбитражный суд Саратовской области, артефакт, Гафанович, застройщик, Солнечный-2, налоги, налоговая, проверка

Оцените материал:12345Проголосовали: 63Итоговая оценка: 3.02Прислать новость
Ля
Ля они крысы...
18/02/2021 18:32
Имя*:
Сообщение:*
 
 
*Поля обязательны для заполнения!
Загрузка...
Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками в Саратове?
Оставить комментарий
Россельхозбанк

Новости

Частное мнение

01/03/2021 17:07
Старый менеджмент РМК заблокировал утверждение нового конкурсного управляющего
Старый менеджмент РМК заблокировал утверждение нового конкурсного управляющего | Отзывов: 1Арбитражный суд Саратовской области отложил вынесение этого решения до 24 марта
27/02/2021 10:00
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели | Отзывов: 2Короткая рабочая неделя оказалась весьма насыщенной
26/02/2021 15:26
Серийные разборки. Сериал
Серийные разборки. Сериал "Голяк"Треш, юмор и современная повестка
25/02/2021 10:00
Энгельсская история Александра Шмидта идет кругами
Энгельсская история Александра Шмидта идет кругамиВ скандальном деле вокруг речпорта обнаружилась странная цепь совпадений
20/02/2021 17:00
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели
Субботнее чтиво: итоги уходящей неделиСуббота запомнилась холодом и громкими спорами

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 04 Марта 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Главный редактор сайта: Мурзов Алексей Валериевич
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Кирова, 34, офис 6
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818.
Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ