Партнеров крупного застройщика уличили в фальсификации, обналичивании и легализации сделок

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело по иску ООО "Артефакт" (Саратов) о взыскании с ООО "Жантар" (Москва) долга в 15 млн рублей.
В исковом заявлении заявитель - ООО "Артефакт" - указал, что якобы оплатил поставщику по договору от 1 августа 2017 года аванс 16 платежными документами, но никаких комплектующих для опалубки так и не дождался. Однако в удовлетворении иска арбитражный суд отказал, заявив, что "с учетом характера допущенных злоупотреблений правом ООО "Артефакт" не может рассчитывать на судебную защиту своих прав в силу пункта 2 ст. 10 ГК РФ".

Пресс-служба суда ссылается на то, что в акте налоговой проверки от 21.01.2020 №06/08 содержатся "выводы о создании налогоплательщиком (ООО "Артефакт") совместно с контрагентами согласованных действий по фальсификации документооборота, минимизации налоговой базы заведомо ложным путем".

Участниками схемы "взаимосвязанных операций с целью применения неподтверждённых налоговых вычетов и занижения суммы налога на добавленную стоимость", кроме зарегистрированного в Москве ООО "Жантар" (основной вид деятельности – производство строительно-монтажных работ), также называют ООО "ТК Волга", ООО "Сароптторг", ООО "Ниппон-Констракшн" и ООО "Строй-Н".

"Суд пришел к выводу, что рассмотренная сделка между ООО "Артефакт" и ООО "Жантар" является… совершенной лишь на бумаге, договор поставки является мнимой сделкой, направленной на искусственное создание необоснованных налоговых выгод, а оплата по договору поставки - притворная сделка, направленная на вывод активов ООО "Артефакт", иные противоправные цели. Сделка имеет признаки мнимой сделки, противоречащей основам нравственности и правопорядка.
Совокупность фактов указывает на создание ООО "Артефакт" совместно с недобросовестными контрагентами, в том числе ООО "Жантар", схемы формального документооборота и "транзитного" характера движения денежных средств с последующим их обналичиванием.
Суд также пришел к выводу, что неоднократное предоставление уточненных налоговых деклараций по НДС за 3-й квартал 2017 года с заменой недобросовестных контрагентов, изменение налоговых обязательств, обращение в суд с рассмотренным заявлением свидетельствует об умышленных и согласованных действиях ООО "Артефакт" и ООО "Жантар", направленных на попытку легализации ничтожной сделки и получения незаконных налоговых преференций" (выделено жирным. - "ОМ".), - поясняют в пресс-службе суда.

В итоге в удовлетворении иска "Артефакта" было отказано.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Артефакт" зарегистрировано в Саратове в 2003 году. За это время оно несколько раз переезжало – из Волжского дома быта на Слонова, 1 (сейчас там деловой центр "Парус") затем на Московскую, в торговый комплекс "Мир". Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.
Компания замечена в импорте с Турцией, имеет свой филиал в Ашхабаде. Руководители компании тоже менялись несколько раз: Эмиль Низами Оглы Гарибов, Тагир Али Оглы Гасанов, Фикрет Ак.
Владеют компаний с 2008 года тот же Фикрет и Анна Ак (у каждого по 50%).

Но гораздо интереснее, что до лета прошлого года "Артефакт", помимо прочего, был совладельцем ООО "Дубль Л-Риэлт", а упомянутая Анна Пак и сейчас владеет 29,3% этой компании.
Ранее "ОМ" рассказывал, что в Саратове имеются две компании с одинаковым названием, но разными ИНН, и обе имеют прямое отношении к бизнесу семьи Гафановичей ("Лесстр", Саратовский завод строительных материалов, управляющая компания "Виннер" и т.д.). Так, например, 57,4% именно этого "Дубль Л-Риэлта" принадлежит Ларисе Гафанович.

В прошлом году ООО "Дубль Л-Риэлт" попало в центр скандала, связанного с мошенничеством при выводе из областной собственности и перепродаже земельных участков в Солнечном-2. 8 участков общей площадью 11,8 тыс. кв. метров тогда в итоге оказались проданы именно этой компании, после чего ей разрешили застроить бывшую общественную зону высотками. По информации следственного комитета соответствующее уголовное дело расследуется в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина.

Подробности уточняются.

Фото - avito.ru


Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями