28 Марта 2024, Четверг, 17:41 ВКонтакте Twitter

Задержана группа, занимавшаяся обналичиванием денег и незаконной банковской деятельностью

29/03/2019 16:53

В Саратове оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств в особо крупном размере.
Сотрудники полиции установили причастность трех жителей Саратова к организации деятельности по обналичиванию и легализации денежных средств. Подозреваемые зарегистрировали на территории нескольких регионов России сеть так называемых фирм-однодневок, через счета которых выводились денежные средства, поступившие от различных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность. Для придания легитимности проводимых операций участники группы составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчетность.
За услуги по "транзиту" и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение. Установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности составляет более 15 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Санкция этой статьи предусматривает ответственность, связанную с лишением свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Видео - ГУ МВД по Саратовской области
Фото - izhevsk-news.net

Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями


Теги: легализация доходов, группа, уголовное дело, ГУ МВД по Саратовской области

Оцените материал:12345Проголосовали: 5Итоговая оценка: 3
Каким бюджетникам стоит повысить зарплату?
Оставить комментарий

Новости

Частное мнение

26/03/2024 10:00
Шутки Юрия Моисеева за 8 миллионов. Как в Марксе могли обмануть и бюджетников, и губернатора?
Шутки Юрия Моисеева за 8 миллионов. Как в Марксе могли обмануть и бюджетников, и губернатора?Ситуация с бывшими казармами на Куйбышева оказалась сплошной мистикой
25/03/2024 16:11
Беседа с инсайдером: наша мэр ни разу не хозяйка
Беседа с инсайдером: наша мэр ни разу не хозяйкаСлухи у нас
24/03/2024 12:00
Культурный Саратов: афиша мероприятий на 25-31 марта
Культурный Саратов: афиша мероприятий на 25-31 мартаКонцерты, спектакли, выставки и другие интересности
23/03/2024 10:00
Субботнее чтиво: итоги уходящей недели
Субботнее чтиво: итоги уходящей неделиГоремычный театр, беспилотники-неудачники, прокуратура недовольна ГЖИ
22/03/2024 16:00
Серийные разборки: сериал
Серийные разборки: сериал "Сегун" Новая "Игра престолов"?

Блоги



Поиск по дате
« 28 Марта 2024 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна
Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г.
Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ