В Саратове оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств в особо крупном размере.
Сотрудники полиции установили причастность трех жителей Саратова к организации деятельности по обналичиванию и легализации денежных средств. Подозреваемые зарегистрировали на территории нескольких регионов России сеть так называемых фирм-однодневок, через счета которых выводились денежные средства, поступившие от различных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность. Для придания легитимности проводимых операций участники группы составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчетность.
За услуги по "транзиту" и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение. Установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности составляет более 15 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Санкция этой статьи предусматривает ответственность, связанную с лишением свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Видео - ГУ МВД по Саратовской области
Фото - izhevsk-news.net
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.
Генеральный директор Чесакова Ольга Юрьевна Главный редактор Сячинова Светлана Васильевна OM-redactor@yandex.ru
Адрес редакции:
410012, г. Саратов, Проспект им. Кирова С.М., д.34, оф.28
тел.: 23-79-65
При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.
Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации, регистрация СМИ №04-36647 от 09.06.2021. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-81186 от 08 июня 2021 г. Учредитель ООО «Медиа Холдинг ОМ»