Через фирмы-однодневки в Саратове сумели "отмыть" 1 млрд рублей

В Саратовской области сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД региона совместно с сотрудниками Росгвардии задержали участников организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
Установлено, что подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства. В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам.
Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 млн рублей. Общая сумма "отмытых" денег составляет около 1 млрд рублей.
Полицейские обнаружили и изъяли печати фиктивных организаций, финансовую и бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи.
По результатам проведённых оперативных мероприятий СЧ ГСУ ГУ МВД по Саратовской области возбуждило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Видео - группа "ГУ МВД России по Саратовской области"



Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями