Ситилинк
25 Мая 2019, Суббота, 13:43 Facebook ВКонтакте Twitter Instagram
Прислать новость

Через фирмы-однодневки в Саратове сумели "отмыть" 1 млрд рублей

Через фирмы-однодневки в Саратове сумели 17/05/2019 11:35

В Саратовской области сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД региона совместно с сотрудниками Росгвардии задержали участников организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
Установлено, что подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства. В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам.
Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 млн рублей. Общая сумма "отмытых" денег составляет около 1 млрд рублей.
Полицейские обнаружили и изъяли печати фиктивных организаций, финансовую и бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи.
По результатам проведённых оперативных мероприятий СЧ ГСУ ГУ МВД по Саратовской области возбуждило уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

Видео - группа "ГУ МВД России по Саратовской области"


Теги: Саратов, фирма-однодневка, ГУ МВД по Саратовской области, деньги

Оцените материал:12345Проголосовали: 36Итоговая оценка: 2.94Прислать новость
Имя:
Сообщение:*
 
*Поля обязательны для заполнения!
«Общественное мнение» / Криминал / Через фирмы-однодневки в Саратове сумели "отмыть" 1 млрд рублей
Загрузка...
Что необходимо сделать при благоустройстве проспекта Кирова кроме ремонта тротуара?
Оставить комментарий
Собиновский 2019
Россельхозбанк вклад Инвестиционный

Новости

Частное мнение

22/05/2019 11:14
"Трубное дело Невейницына": полицию накрыла дисциплинарная волна | Отзывов: 5Это никак не сказалось на результатах проверок и расследования
07/05/2019 12:15
Природоохранные прокуроры
Природоохранные прокуроры "выскребли" землю с ручьем | Отзывов: 2Ведомство требует признать сделку о покупке земли незаконной
06/05/2019 15:10
После обращения в суд статьи о
После обращения в суд статьи о "Вите-НДС" лишились комментариевВ Тамбове продолжается рассмотрение иска экс-зампредседателя Саратовского облсуда Виктора Журавлева к ИА "Взгляд-инфо" и главреду ресурса Николаю Лыкову
25/04/2019 15:38
Дело Ландо: госпитализация или
Дело Ландо: госпитализация или "эвакуация"? | Отзывов: 10Похоже, главному аксакалу саратовской политики суждено оставаться вольным или невольным заложником своего эксцентричного имиджа
25/04/2019 15:00
"Трубное дело" Станислава Невейницына: а заявитель-то "ненастоящий"!Официально в деле нет заявления Станислава Невейницына

Блоги



Полезные советы

Поиск по дате
« 25 Мая 2019 »
ПнВтСрЧтПтСбВС
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Яндекс.Метрика


«Общественное мнение» сегодня. Новости Саратова и области. Аналитика, комментарии, блоги, радио- и телепередачи.


Главный редактор сайта: Мурзов Алексей Валериевич
OM-redactor@yandex.ru

Адрес редакции:
410600, Саратов, проспект Кирова, 34, офис 6
тел.: 23-79-65, тел./факс: 23-79-67

При перепечатке материалов ссылка на «Общественное мнение» обязательна.

Сетевое издание «Общественное мнение» зарегистрировано в качестве средства массовой информации 14 августа 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Эл № ФС77-50818.
Учредитель ООО «Медиа-группа ОМ»

18+ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
0.015058040618896